Politique AML et KYC de Banzai Casino

Banzai Casino, exploité par Orisun N.V., applique une politique stricte de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de connaissance client (KYC) conformément aux exigences de la licence Curaçao eGaming et aux bonnes pratiques internationales du secteur iGaming.

Vérification d'Identité (KYC)

La vérification KYC est obligatoire avant tout premier retrait. Les documents requis sont : une pièce d'identité officielle en cours de validité (carte d'identité nationale ou passeport) et un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'énergie, relevé bancaire). Pour les retraits dépassant certains seuils, un justificatif de source de fonds peut être requis. Les documents sont traités de manière sécurisée et confidentielle.

Lutte contre le Blanchiment d'Argent (AML)

Banzai Casino monitore en permanence les transactions pour détecter les comportements suspects. Toute transaction inhabituellement importante ou toute structure de transactions destinée à dissimuler l'origine des fonds sera signalée aux autorités compétentes conformément aux obligations légales. En cas de suspicion de blanchiment, le compte concerné peut être suspendu et les fonds bloqués dans l'attente d'une enquête.

Engagement de Conformité

Notre équipe de conformité est dédiée au respect permanent de ces obligations. Tout manquement aux présentes règles par un joueur entraînera la clôture immédiate du compte et le signalement aux autorités compétentes. Pour toute question sur nos procédures AML/KYC, contactez notre équipe compliance à compliance@banzaifr.org.